MPF comprova: "Opportunity, lavagem de US$ 496 milhões"

Bloqueio envolve US$ 496 mi do Opportunity, diz MPF

Dos recursos bloqueados pelo Ministério da Justiça em contas bancárias mantidas no exterior, resultado da Operação Satiagraha, cerca de US$ 496 milhões são do banco Opportunity, informou hoje o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP). De acordo com o MPF-SP, US$ 450 milhões do montante do banco são de contas em Nova York e US$ 46 milhões provêm de contas do Opportunity na Inglaterra, bloqueadas em 2008. O pedido de bloqueio das contas partiu do próprio MPF-SP.

No começo da tarde de hoje o Ministério da Justiça informou que conseguiu bloquear mais US$ 2 bilhões em contas bancárias mantidas no exterior e relacionadas à Operação Satiagraha, que investiga crimes de corrupção, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O Ministério da Justiça informou que o bloqueio dos cerca de US$ 500 milhões resultou de cooperação com o governo norteamericano. Segundo o órgão, foi o maior bloqueio de recursos suspeitos da história do Brasil. A ordem partiu da Secretaria Nacional de Justiça, junto com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Justiça Federal e da Polícia Federal, que determinaram o bloqueio, que contou com cooperação jurídica internacional.

O ministro da Justiça, Tarso Genro, elogiou o trabalho da Secretaria Nacional de Justiça, que, segundo ele, está tornando cada vez mais difícil a lavagem de dinheiro.

A Operação Satiagraha ocorreu no dia 8 de julho de 2008, contra suspeitos de corrupção e de promover lavagem de dinheiro. Entre os presos estavam o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas e Daniel Dantas, dono do Opportunity.

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Arquivos de Daniel Dantas serão periiciados p/ FBI

FBI vai analisar arquivos de Daniel Dantas

Sex, 26 Dez, 07h39

A Justiça Federal autorizou a remessa de um lote de discos rígidos de computadores do banqueiro Daniel Dantas para análise pericial nos laboratórios do Federal Bureau of Investigation, o FBI, poderoso braço de investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os HDs foram apreendidos em julho pela Operação Satiagraha, mas os peritos da Polícia Federal encontram dificuldades para deslacrar e decodificar arquivos criptografados - protegidos por uma enigmática combinação de senhas.

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A decisão sobre o envio dos HDs aos EUA e o pedido de cooperação do FBI foi tomada pelo juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal em São Paulo, que acolheu solicitação específica da PF. De Sanctis é o juiz da Satiagraha, inquérito federal contra Dantas e o Grupo Opportunity. Pelo menos 200 HDs foram recolhidos pela PF na sede do Opportunity, na residência de Dantas e nos endereços de outros alvos da Satiagraha.
Uma parte desta coleção de discos rígidos, de uso pessoal do banqueiro, é o desafio da PF. Os investigadores suspeitam que os registros inexpugnáveis de Dantas podem revelar pistas sobre operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas - crimes que os federais atribuem ao banqueiro em relatório parcial do inquérito 235/08.
A PF dispõe de um núcleo de peritos com alta especialização e aperfeiçoamento na identificação de ilícitos financeiros. Eles compõem os quadros do Instituto Nacional de Criminalística (INC), dotado de equipamentos de última geração. Apesar de todo o avanço tecnológico, porém, os policiais federais esbarram nos registros secretos de Dantas e do Opportunity. Ao requerer apoio do FBI, a PF alegou que a perícia americana poderá ser executada "com maior celeridade". A PF tem 60 dias para concluir o inquérito, conforme prazo autorizado pelo procurador da República Rodrigo de Grandis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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DANIEL DANTAS condenado judicialmente

Multa imposta a Dantas é a primeira a usar nova regra

A condenação de pagamento de multa no valor de R$ 12 milhões imposta ao banqueiro Daniel Dantas por danos morais à sociedade é a primeira sentença judicial que obedece regra prevista na nova redação do artigo 387 do Código de Processo Penal. A mudança no código entrou em vigor em setembro. O juiz Fausto Martin de Sanctis fixou a multa em seis vezes o valor - US$ 1 milhão - que o sócio-fundador do Opportunity teria oferecido a delegados da Polícia Federal para engavetar o inquérito Satiagraha.
Foi imposta ainda outra multa criminal de R$ 1,42 milhão, além da pena de 10 anos de prisão. O juiz ordenou que os R$ 12 milhões sejam doados a entidades assistenciais. "Tais valores deverão ser revertidos diretamente em contas bancárias de entidades beneficentes a serem, oportunamente, designadas pelo Juízo de execução, como forma de dar à sociedade reparação do que lhe foi confiscado: a sua dignidade."
O juiz decidiu que a multa "não impede eventual ação indenizatória por parte dos delegados para reparação de dano moral às suas pessoas físicas, tendo em vista os danos sofridos, mormente pela tese aventada de inverter a realidade fática e atribuir prática delitiva aos delegados da PF". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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MP estuda pedir pena maior para DANIEL DANTAS

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